Resolución General 895 CNV
La CNV actualiza los plazos del parking para la compra venta de valores negociables.
La CNV actualiza los plazos del parking para la compra venta de valores negociables.
El BCRA dispone la modificación del punto 3.16. del Texto ordenado de las normas sobre “Exterior y cambios” que impone los requisitos para acceder al mercado de cambios para cualquier egreso en lo que hace a la DDJJ del cliente respecto de sus operaciones con títulos valores.
El GAFI actualiza sus consideraciones respecto a la implementación de sus estándares sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales
El GAFI analiza los nuevos recursos tcnológicos para mejorar la velocidad, la calidad y la eficiencia de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El GAFI publica sus Recomendaciones que constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
LA UIF pone en conocimiento del mercado financiero los riesgos asociados a la operatoria de contado con liquidación.
Jorge Paternó, Socio Fundador de Compliance Solutions Partners, analiza aspectos sobresalientes del proceso de autoevaluación de riesgos de lavado en el marco del COVID-19.
La UIF le informa a los Sujetos Obligados sus obligaciones y responsabilidades en el marco del COVID-19.
La UIF cataloga a los PEPs extranjeros como de alto riesgo y, en consecuencia, deberán ser objeto de medidas de debida diligencia reforzada”.
Con el fin de contribuir a una prevención eficaz de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, la Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza los umbrales fijados en sus directivas e instrucciones respecto de las medidas que deben aplicar los sujetos obligados (según art. 20 de la Ley 25.246) para la identificación y conocimiento de sus clientes.