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Nuestra firma brinda asesoramiento a empresas locales y multinacionales a dar estricto cumplimiento con el marco legal y regulatorio aplicable en materia de prevención del lavado de activos, anticorrupción, compliance aplicable a la industria, protección de datos personales, defensa de la competencia, y regímenes de transparencia fiscal (FATCA/OCDE).

Nuestros servicios incluyen:

  • Asesoramiento respecto del marco regulatorio aplicable incluyendo Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros de la Nación, Unidad de Información Financiera, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, etc.
  • Evaluación, desarrollo e implementación de programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, anticorrupción, compliance, auditoría y control interno con un enfoque basado en riesgos.
  • Elaboración, revisión y adecuación de políticas y procedimientos.
  • Desempeño de la función de Revisor Externo Independiente (REI) ante la Unidad de Información Financiera.
  • Desarrollo de metodologías de autoevaluación de riesgos de lavado de activos, anticorrupción y compliance, así como su implementación.
  • Remediación y procesos de debida diligencia de cartera de clientes y monitoreo de operaciones.
  • Asesoramiento ante inspecciones y/o procesos sumariales sumarios de organismos de supervisión y control.
  • Asistencia en materia de gobierno corporativo y mejora en los procesos de gestión y reporte.
  • Capacitaciones e-learning o presenciales.
  • Gestión de riesgos.

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