Durante la jornada se abordó la relevancia de las alertas como un componente central dentro de los esquemas de monitoreo, tanto desde la perspectiva normativa como en relación con la gestión del riesgo reputacional. En este contexto, se destacó la necesidad de evolucionar hacia modelos de alertas inteligentes que permitan mejorar la detección de operaciones inusuales sin generar ineficiencias operativas.

Asimismo, se analizaron los principales desafíos vinculados al diseño e implementación de estos sistemas, haciendo especial foco en su aplicación práctica en el mercado argentino y en su alineación con estándares internacionales.

Principales temas abordados

• Marco regulatorio vigente en la Argentina.
• Buenas prácticas internacionales en monitoreo de transacciones.
• Estrategias para la reducción de falsos positivos.
• Mejora en los procesos de análisis y toma de decisiones.