11 de marzo de 2024: Tras las revisiones en febrero de 2023 a la Recomendación 25 del GAFI sobre la propiedad beneficiaria y la transparencia de las estructuras jurídicas, el GAFI ha actualizado su guía basada en el riesgo para esta Recomendación. La guía complementa la existente sobre la Recomendación 24 sobre personas jurídicas y
El GAFI publica la guía actualizada para un establecer un enfoque basado en riesgos para los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales.
El GAFI actualiza sus consideraciones respecto a la implementación de sus estándares sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales
El GAFI analiza los nuevos recursos tcnológicos para mejorar la velocidad, la calidad y la eficiencia de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El GAFI publica sus Recomendaciones que constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo (LA/FT) más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades sujetas al régimen de prevención y combate LA/FT, así como a la sociedad en general, en
las acciones de prevención de las conductas asociadas al LA y a la financiación de las organizaciones delictivas.