Resolución 113/2021 UIF
La UIF actualiza las medidas y procedimientos que la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios deberán observar en sus actuaciones.
La UIF actualiza las medidas y procedimientos que la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios deberán observar en sus actuaciones.
La UIF incorpora importantes cambios en la metodología de identificación de clientes de los diferentes Sujetos Obligados.
LA UIF pone en conocimiento del mercado financiero los riesgos asociados a la operatoria de contado con liquidación.
Jorge Paternó, Socio Fundador de Compliance Solutions Partners, analiza aspectos sobresalientes del proceso de autoevaluación de riesgos de lavado en el marco del COVID-19.
La UIF le informa a los Sujetos Obligados sus obligaciones y responsabilidades en el marco del COVID-19.
La UIF cataloga a los PEPs extranjeros como de alto riesgo y, en consecuencia, deberán ser objeto de medidas de debida diligencia reforzada”.