Informe UIF. Autoevaluación de Riesgos de Lavado de Activos
El objeto de esta publicación es exponer las principales observaciones detectadas en el análisis de los
Informes Técnicos (IT) de Autoevaluaciones de Riesgos (AER) presentados por los sujetos obligados ante la
Dirección de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) con respecto al año 2021, así como
detallar las mejores prácticas relativas a la elaboración de las Autoevaluaciones de Riesgos y la remisión de
los respectivos Informes Técnicos