Guía actualizada para un enfoque basado en riesgos para activos virtuales
El GAFI publica la guía actualizada para un establecer un enfoque basado en riesgos para los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales.
El GAFI publica la guía actualizada para un establecer un enfoque basado en riesgos para los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales.
La UIF actualiza las medidas y procedimientos que la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios deberán observar en sus actuaciones.
La UIF incorpora importantes cambios en la metodología de identificación de clientes de los diferentes Sujetos Obligados.
La CNV emite criterio Interpretativo relacionado con la Resolución General N°907.
La Comisión Nacional de Valores estableció una serie de medidas relativas a la concertación de operaciones con valores negociables con liquidación en dólares estadounidenses, tanto en jurisdicción local como extranjera.
Las instituciones financieras obligadas deberán documentar los controles internos que realizan para cumplir con las obligaciones de debida diligencia y presentación del régimen de información establecidos en la presente, en los términos previstos y ponerla a disposición de la Administración Federal ante su requerimiento.