Nuestros servicios son provistos por
consultores y abogados con una amplia experiencia

En el sector público y privado

Argentina

SOMOS UNA FIRMA QUE PRESTA SERVICIOS
EN LATINOAMÉRICA

Incluyendo consultoría, auditoría, outsourcing y herramientas tecnológicas entre otros

Panamá

DIVERSIDAD DE INDUSTRIAS

Brindamos servicios de alta calidad con un enfoque multidisciplinario a diferentes industrias

Chile

Conocimiento y Experiencia

Contamos con una trayectoria de base sólida, fundamental para desarrollar un entendimiento amplio y dinámico de las actividades de negocios.

Visión estratégica

Diseñamos soluciones de largo plazo que protejan los negocios de nuestros clientes y contribuyan a consolidar su reputación en el mercado.

Foco en el cliente

Brindamos servicios focalizados en las necesidades de los clientes teniendo en cuenta las regulaciones y buenas prácticas de la industria en la cual desarrollan sus actividades.

Trabajo en equipo

Creemos firmemente que la diversidad de enfoques potencia el servicio a los clientes.

Consultoría

Prevención del lavado de activos, responsabilidad penal empresaria, capacitaciones, FATCA & OCDE, investigaciones internas, líneas de denuncias y protección de datos personales entre otros.

Auditoría

Auditorías internas y externas, sindicatura, evaluaciones de control interno, estados contables, revisiones externas independientes ante la UIF y asesoramiento en materia de auditoría.

Outsourcing

Búsqueda y reclutamiento de personal, servicios especializados de loan staff, Directorio, desempeño de la función de responsable de cumplimiento regulatorio, oficial de Cumplimiento ante la UIF etc.

Impuestos

Asesoramiento impositivo, impuesto de personas humanas, liquidación de sueldos, procedimiento tributario, regímenes de promoción, planeamiento tributario y consultoría general.

Legales

Brindamos asesoramiento en relación con el marco legal y regulatorio dispuesto por la Comisión Nacional de Valores, Banco Central de la República Argentina y los mercados de valores entre otros aspectos.

Tecnología

A través de nuestros Partners ofrecemos servicios en materia de tecnología para el cumplimiento de la Ley FATCA, Business Intelligence, prevención del lavado de activos y la automatización de procesos.

Agentes del Mercado de Capitales
Aseguradoras
Bancos
Casas & Agencias de Cambio
Casinos & Juegos de Azar
Farmacéuticas

Fideicomisos y Fiduciarios
Fintechs
Fundaciones & ONGs
Minería, Oil & Gas
Monedas Virtuales
Mutuales y Cooperativas

Real Estate y Construcción
Remesadoras
Tarjetas de Crédito y Compras
Transportadoras de Caudales
Otras PyMEs y Grandes Empresas
Otros Sujetos Obligados UIF

NUESTRO EQUIPO

Geraldine Hanna

Relaciones Institucionales

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Jorge Paternó

Socio Fundador

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Ignacio E. Méndez

Socio Fundador

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Mariana Y. Verdoljak

Consultora Externa

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