Socio Fundador

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Ignacio E. Méndez

Socio Fundador

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Idiomas

Español, Inglés



Antecedentes

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador. Licenciado en Economía. Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Posgrado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Florida International Bankers Association Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA). International Federation of Compliance Associations (IFCA). International Certificate in Ethics & Compliance Practitioner (CIPC). Asociación Argentina de Ética & Compliance. Universidad del CEMA.

Es economista y a lo largo de su carrera profesional se desempeñó como Gerente de Compliance & AML para el Grupo Puente Hnos. y como Deputy Compliance Director para Latinoamérica, incluyendo Argentina, Uruguay, Paraguay y Panamá. Fue miembro del Comité de Compliance & AML. Asimismo, ocupó el cargo de Project Leader en la Gerencia de Organización y Sistemas del Banco Piano S.A. en la ejecución de diferentes proyectos relacionados al cumplimiento regulatorio. Previamente se desempeñó como Consultor Senior de empresas dedicadas a la consultoría financiera.

Ha dictado diferentes capacitaciones dirigidas a entidades financieras y empresas en materia de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, cumplimiento regulatorio y gobierno corporativo entre otros. Participó como orador en diferentes seminarios internacionales relacionados a la prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel nacional.

Áreas de Práctica

  • Auditoría
  • Consultoría
  • Outsourcing

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