CSPartners participó, junto a FINLAW y Sumsub, en un encuentro orientado a analizar el rol de los sistemas de alertas en la prevención de fraude y el cumplimiento regulatorio.
Durante la jornada se abordó la relevancia de las alertas como un componente central dentro de los esquemas de monitoreo, tanto desde la perspectiva normativa como en relación con la gestión del riesgo reputacional. En este contexto, se destacó la necesidad de evolucionar hacia modelos de alertas inteligentes que permitan mejorar la detección de operaciones