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Asesoramos a bancos, agentes del mercado de capitales y fintechs en torno al marco regulatorio aplicable a cada una de dichas instituciones (Comisión Nacional de Valores, Unidad de Información Financiera, Banco Central de la República Argentina, y Mercados de los cuales desarrollan sus actividades.

En particular, nuestra área de práctica incluye los siguientes servicios:

  • Asesoramiento en relación con el marco regulatorio aplicable (CNV, BCRA, UIF y mercados autorregulados entre otros), incluyendo la registración ante los organismos reguladores y mercados, asistencia para el cumplimiento de los requerimientos legales y regulatorios, redacción y revisión de contratos, preparación de convenios o formularios internos y
  • Desarrollo e implementación de programas de gobierno corporativo y códigos de conducta.
  • Elaboración, revisión y adecuación de políticas y procedimientos de prevención del lavado de activos, compliance, integridad y defensa de la competencia entre otros.
  • Asesoramiento en materia de privacidad y protección de datos personales.
  • Elaboración de informes de Due Diligence en relación con clientes, proveedores, socios comerciales etc.
  • Desarrollamos Investigaciones ante eventos de fraude e incumplimientos de leyes, regulaciones y normas internas aplicables a la compañía.
  • Asesoramos en materia societaria incluyendo la constitución de sociedades, y la prestación de secretaria de directorio.

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