Daily Archives: 10 de junio de 2024

Guía sobre beneficiarios finales y estructuras jurídicas del GAFI (marzo 2024)

11 de marzo de 2024: Tras las revisiones en febrero de 2023 a la Recomendación 25 del GAFI sobre la propiedad beneficiaria y la transparencia de las estructuras jurídicas, el GAFI ha actualizado su guía basada en el riesgo para esta Recomendación. La guía complementa la existente sobre la Recomendación 24 sobre personas jurídicas y

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