Crypto Compliance

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Nuestra firma brinda asesoramiento integral a empresas especializadas en crypto activos y blockchain.

Nuestros servicios incluyen:

  • Asesoramiento respecto del marco regulatorio aplicable.
  • Evaluación, desarrollo e implementación de programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Elaboración, revisión y adecuación de políticas y procedimientos.
  • Desarrollo de metodologías de autoevaluación de riesgos de lavado de activos, anticorrupción y compliance, así como su implementación.
  • Remediación y procesos de debida diligencia de cartera de clientes y monitoreo de operaciones.
  • Asesoramiento ante inspecciones.
  • Asistencia en materia de gobierno corporativo y mejora en los procesos de gestión y reporte.
  • Capacitaciones e-learning o presenciales.
  • Gestión de riesgos.

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