Nuestra firma brinda asesoramiento integral a empresas especializadas en crypto activos y blockchain.
Nuestros servicios incluyen:
- Asesoramiento respecto del marco regulatorio aplicable.
- Evaluación, desarrollo e implementación de programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Elaboración, revisión y adecuación de políticas y procedimientos.
- Desarrollo de metodologías de autoevaluación de riesgos de lavado de activos, anticorrupción y compliance, así como su implementación.
- Remediación y procesos de debida diligencia de cartera de clientes y monitoreo de operaciones.
- Asesoramiento ante inspecciones.
- Asistencia en materia de gobierno corporativo y mejora en los procesos de gestión y reporte.
- Capacitaciones e-learning o presenciales.
- Gestión de riesgos.
