Consultora Externa

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Mariana Y. Verdoljak

Consultora Externa

(+54 11) 4313 4217

mverdoljak@cspartners.com.ar

Idiomas

Español, Inglés



Antecedentes

Contadora Pública Nacional, Universidad de Buenos Aires. Certificación Internacional como Especialista en Antilavado, Florida International Bankers Association (FIBA).

Actualmente se desarrolla como consultora en la gestión de los proyectos de consultoría en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y Compliance para entidades bancarias, del mercado de capitales, así como en otras entidades del sector privado. Asimismo, realiza actividades de capacitación sobre prevención del LAyFT y Compliance a sujetos obligados y a asociaciones de entidades que nuclean a éstos.

Participa como docente en el “Programa Ejecutivo en Prevención de lavado de activos” de la Universidad del Cema (UCEMA). Es miembro de la Comisión Académica “Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” y “Anticorrupción” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autóoma de Buenos Aires.

Prestó servicios en la consultora especializada Consultcom liderando proyectos de consultoría en materia de PLAyFT. Asimismo, se desarrolló como Auditor Senior del estudio Price WaterhouseCoopers en el Departamento de Auditoría y Asesoría en Negocios y también en la Unidad de Cumplimiento & AML del Grupo Puente Hnos.

Áreas de Práctica

  • Auditoría
  • Consultoría
  • Outsourcing

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