11 de marzo de 2024: Tras las revisiones en febrero de 2023 a la Recomendación 25 del GAFI sobre la propiedad beneficiaria y la transparencia de las estructuras jurídicas, el GAFI ha actualizado su guía basada en el riesgo para esta Recomendación. La guía complementa la existente sobre la Recomendación 24 sobre personas jurídicas y
El objeto de esta publicación es exponer las principales observaciones detectadas en el análisis de los
Informes Técnicos (IT) de Autoevaluaciones de Riesgos (AER) presentados por los sujetos obligados ante la
Dirección de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) con respecto al año 2021, así como
detallar las mejores prácticas relativas a la elaboración de las Autoevaluaciones de Riesgos y la remisión de
los respectivos Informes Técnicos
La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) presentó su Manual de delitos económicos: tipologías y herramientas de investigación.
El Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso el proyecto de reforma del sistema normativo nacional de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La propuesta de modificación es el resultado de la cooperación y coordinación de todos los actores preponderantes del sistema PLAyFT.
El GAFI publica la guía actualizada para un establecer un enfoque basado en riesgos para los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales.
El GAFI actualiza sus consideraciones respecto a la implementación de sus estándares sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales
El GAFI analiza los nuevos recursos tcnológicos para mejorar la velocidad, la calidad y la eficiencia de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El GAFI publica sus Recomendaciones que constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La UIF publica una guía con pautas orientativas para que los Sujetos Obligados puedan aplicar medidas adecuadas y proporcionales al nivel de riesgo de clientes que revisten la condición de PEP.
Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo (LA/FT) más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades sujetas al régimen de prevención y combate LA/FT, así como a la sociedad en general, en
las acciones de prevención de las conductas asociadas al LA y a la financiación de las organizaciones delictivas.