Daily Archives: 15 de julio de 2020

Las 40 Recomendaciones del GAFI

El GAFI publica sus Recomendaciones que constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

CATEGORIAS

SOLICITE UNA REUNIÓN