Resolución 51/2022 UIF
La UIF deja sin efecto la Resolución 113/2021 y dispone nuevos valores de referencia correspondientes a las Resoluciones 127/2012, 50/2013 y 489/2013, modificatorias y complementarias.
La UIF deja sin efecto la Resolución 113/2021 y dispone nuevos valores de referencia correspondientes a las Resoluciones 127/2012, 50/2013 y 489/2013, modificatorias y complementarias.
La UIF actualiza ciertos umbrales establecidos en las Resoluciones 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 140/2012, 30/2017, 21/2018 y 28/2018 para promover una prevención eficaz del lavado de activos.
La UIF modifica sus normas relativas al “Perfil Transaccional” que las Entidades Financieras, del Mercado de Capitales y el sector Asegurador deberán cumplir.
La UIF actualiza las medidas y procedimientos que la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios deberán observar en sus actuaciones.
La UIF incorpora importantes cambios en la metodología de identificación de clientes de los diferentes Sujetos Obligados.
La CNV emite criterio Interpretativo relacionado con la Resolución General N°907.
La Comisión Nacional de Valores estableció una serie de medidas relativas a la concertación de operaciones con valores negociables con liquidación en dólares estadounidenses, tanto en jurisdicción local como extranjera.
Las instituciones financieras obligadas deberán documentar los controles internos que realizan para cumplir con las obligaciones de debida diligencia y presentación del régimen de información establecidos en la presente, en los términos previstos y ponerla a disposición de la Administración Federal ante su requerimiento.
Comunicado referido a la Comunicacón “A” 7340 respecto a la modalidad de pago y cobro por operaciones de compra venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera.
El BCRA restringe la modalidad de compra venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera.