Informe GAFILAT 2018 sobre Tipologías Regionales de Lavado de Activos

Este documento fue elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT – como producto
del “Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2018”, llevado a cabo los días 28 de febrero a 2 de marzo en la ciudad de Quito, Ecuador. El evento fue realizado conjuntamente por la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) del Ecuador, con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana GIZ.

Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo (LA/FT) más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades sujetas al régimen de prevención y combate LA/FT, así como a la sociedad en general, en las acciones de prevención de las conductas asociadas al LA y a la financiación de las
organizaciones delictivas.

Con esta información podrán diseñarse mejores instrumentos de control y señales de alerta que permitan a las autoridades diseñar o ajustar mecanismos encaminados a protegerse de la posibilidad de ser utilizadas por los legitimadores de capitales o para financiar grupos terroristas o delictivos, o actividades de proliferación de armas de destrucción masiva.

(Ver documento – Informe GAFILAT 2018)