Guía para la Gestión de Riesgos de LAyFT en relación a clientes PEP
La UIF brinda pautas orientativas a los Sujetos Obligados para que, en cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, puedan aplicar medidas adecuadas y proporcionales al nivel de riesgo de clientes y/o beneficiarios finales que revisten la condición de PEP.
Por tratarse de un documento orientativo, la presente Guía no sustituye el análisis quelos Sujetos Obligados deben realizar en cada caso concreto, conforme a las disposiciones que surgen de la Resolución UIF N° 134/2018.