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Mariana Benítez

Contadora Pública Nacional de la Universidad del Salvador. Contadora Pública con más de diez años de experiencia prestando servicios de consultoría y auditoría interna y externa para entidades financieras, cambiarias y del mercado de valores. Especialista en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y cumplimiento regulatorio. Asimismo, se especializa en

Jerónimo García Otero

Estudiante de la carrera de abogacía con orientación en Derecho Penal y Tributario y próximo a graduarse, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos. Colaborador de la cátedra Derecho Penal Financiero, Universidad Nacional de Buenos Aires. Especialización  en delitos contra el orden económico y financiero, compliance, régimen penal tributario, régimen penal cambiario, mercado de

Romina Dattile

Contadora Pública Nacional de la Universidad de Buenos Aires. Contadora Pública con más de diez años de experiencia prestando servicios de consultoría y auditoría interna y externa para Entidades Financieras. Especialista en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (PLAyFT). Ha dictado diferentes capacitaciones dirigidas a entidades financieras y cambiarias en

Mariana Y. Verdoljak

Contadora Pública Nacional, Universidad de Buenos Aires. Certificación Internacional como Especialista en Antilavado, Florida International Bankers Association (FIBA). Actualmente se desarrolla como consultora en la gestión de los proyectos de consultoría en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y Compliance para entidades bancarias, del mercado de capitales, así como en

Jorge Paternó

Abogado, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Posgrado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS). Es abogado y a lo largo de su carrera profesional se desempeñó como socio en el estudio MBP Partners a

Ignacio E. Méndez

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador. Licenciado en Economía. Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Posgrado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Florida International Bankers Association Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA). International Federation of Compliance Associations (IFCA). International Certificate in Ethics & Compliance

Rubén Silvarredonda

Contador Público Nacional, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS). Es contador público y desde el año 2012 se desempeña como consultor independiente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A lo largo de su carrera se desempeñó como Gerente de Prevención

Sebastián Bravo

Licenciado en Sistemas de Información y Licenciado en Administración de Empresas, Universidad Nacional de Buenos Aires. Posee más de 20 años de experiencia en el área de Auditoría de Sistemas. Se desempeñó como Gerente de Auditoría Interna en Wenance Fintech, abarcando las áreas de Control Interno, Fraude, Seguridad Informática. Adicionalmente se desempeñó como Gerente de

Mariana Kloker

Responsable de Administración & Finanzas en Compliance Solutions Partners desde el año 2018. Anteriormente, se ha desempeñado como responsable del área de Administración y Recursos Humanos de la Administración Pública Nacional desde febrero de 1997 a marzo de 2021. Áreas de Práctica Contabilidad & Administración Finanzas Proveedores

Germán Rutter

Ha desempeñado durante más de 20 años funciones financieras y de tesorería en el Grupo Consultatio. Actualmente es Asociado a Compliance Solutions Partners en funciones vinculadas a procesos de auditorías y outsourcing. Áreas de Práctica Auditoría Consultoría Outsourcing

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