Jorge Paternó, Socio Fundador de Compliance Solutions Partners, analiza aspectos sobresalientes del proceso de autoevaluación de riesgos de lavado en el marco del COVID-19.
Jorge Paternó, Socio de Compliance Solutions Partners, analiza los conceptos de un plan de Integridad según los lineamientos de la Oficina Anticorrupción.
Compliance Solutions Partners analiza cuestiones prácticas sobre el proceso de autoevaluación de riesgos aplicables al sector del mercado de capitales.
Compliance Solutions Partners analiza los aspectos fundamentales del proceso de autoevaluación de riesgos de lavado de activos para una efectiva implementación.
Jorge Paternó, Socio de CSPartners, analiza el programa de integridad en el marco de la Ley 27.401.