Tomás Stagnaro
Se desempeña en el área de Auditoría. Actualmente se encuentra cursando la carrera de abogacía en la Universidad Católica Argentina. Áreas de Práctica Auditoría
Se desempeña en el área de Auditoría. Actualmente se encuentra cursando la carrera de abogacía en la Universidad Católica Argentina. Áreas de Práctica Auditoría
Contadora Pública Nacional de la Universidad del Salvador. Contadora Pública con más de diez años de experiencia prestando servicios de consultoría y auditoría interna y externa para entidades financieras, cambiarias y del mercado de valores. Especialista en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y cumplimiento regulatorio. Asimismo, se especializa en
Daniela A. Keller es abogada por la Universidad de Buenos Aires (2018), con un posgrado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UBA, 2019). Actualmente es asociada en la consultora CSPartners. Anteriormente se desempeñó como Gerente de Legales y Compliance en Adcap Securities Argentina S.A., y como Compliance Manager en Chaindots. También
Se desempeña en el área de Consultoría. Se ha desempeñado por más de 10 años en el Grupo Socma S.A. como analista comercial y del departamento legal respectivamente. Asimismo, ocupó el rol de asistente legal en CM Abogados y cuenta con experiencia previa en ventas, administración, tesorería y comercio digital. Es Licenciada en Criminalística, Procuradora,
Contadora Pública Nacional, Universidad de Buenos Aires. Certificación Internacional como Especialista en Antilavado, Florida International Bankers Association (FIBA). Actualmente se desarrolla como consultora en la gestión de los proyectos de consultoría en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y Compliance para entidades bancarias, del mercado de capitales, así como en
Abogado, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Posgrado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS). Es abogado y a lo largo de su carrera profesional se desempeñó como socio en el estudio MBP Partners a
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador. Licenciado en Economía. Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Posgrado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Florida International Bankers Association Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA). International Federation of Compliance Associations (IFCA). International Certificate in Ethics & Compliance
Ha desempeñado durante más de 20 años funciones financieras y de tesorería en el Grupo Consultatio. Actualmente está a cargo del área de Auditoría & Assurance. Áreas de Práctica Auditoría Outsourcing
Licenciada en Comercio Internacional, Universidad Nacional de La Matanza. Posgrado en Gestión Empresaria del Comercio Exterior y de la Integración, Universidad de Buenos Aires. Posgrado en Petróleo & Gas, Universidad De Buenos Aires. Profesorado Universitario, Universidad Austral. Es Licenciada en Comercio Internacional con especializaciones en gestión empresarial, petróleo y gas. Profundizó su vocación de docencia
Responsable de Administración & Finanzas en Compliance Solutions Partners desde el año 2018. Anteriormente, se ha desempeñado como responsable del área de Administración y Recursos Humanos de la Administración Pública Nacional desde febrero de 1997 a marzo de 2021. Áreas de Práctica Contabilidad & Administración Finanzas Proveedores