11 de marzo de 2024: Tras las revisiones en febrero de 2023 a la Recomendación 25 del GAFI sobre la propiedad beneficiaria y la transparencia de las estructuras jurídicas, el GAFI ha actualizado su guía basada en el riesgo para esta Recomendación. La guía complementa la existente sobre la Recomendación 24 sobre personas jurídicas y
Nos complace informar que CSPartners brindó una charla sobre la implementación de Programas de Integridad en la sede del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAAP). Agradecemos a GAAP por la convocatoria a disertar sobre esta temática y a los representantes de las diferentes compañías por su activa participación.
Jorge Paternó, Socio Fundador de Compliance Solutions Partners, analiza aspectos sobresalientes del proceso de autoevaluación de riesgos de lavado en el marco del COVID-19.
Jorge Paternó analiza la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Nro. 27.401 y los desafíos que implica para las empresas. Accede a la nota completa https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/La-responsabilidad-penal-empresaria-y-los-nuevos-desafios-20181226-0045.html
Jorge Paternó, Socio de Compliance Solutions Partners, analiza los conceptos de un plan de Integridad según los lineamientos de la Oficina Anticorrupción.
Uno de nuestros socios, Jorge Paternó, participó como profesor en la certificación en Compliance, Ética y Derecho organizada por la Universidad Católica Argentina dirigido por María Marta Preziosa.
Compliance Solutions Partners analiza cuestiones prácticas sobre el proceso de autoevaluación de riesgos aplicables al sector del mercado de capitales.
Compliance Solutions Partners analiza los aspectos fundamentales del proceso de autoevaluación de riesgos de lavado de activos para una efectiva implementación.
Jorge Paternó, Socio de CSPartners, analiza el programa de integridad en el marco de la Ley 27.401.