Nuestra firma brinda asesoramiento a empresas locales y multinacionales a dar estricto cumplimiento con el marco legal y regulatorio aplicable conforme a la industria en la cual desarrollan sus actividades.

Nuestros servicios incluyen:

Prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

• Asesoramiento respecto del marco regulatorio aplicable incluyendo Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros de la Nación, Unidad de Información Financiera, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, etc.
• Desarrollo de metodologías e informes de autoevaluación de riesgos de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo así como su implementación.
• Desarrollo de programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Remediación y procesos de debida diligencia de cartera de clientes y monitoreo de operaciones.
• Asesoramiento ante inspecciones y/o procesos sumariales sumarios de organismos de supervisión y control.
• Capacitaciones e-learning o presenciales.
• Liderar proyectos de implementación de sistemas de captación de clientes, monitoreo y otros.
• Elaboración de reportes de due diligence de clientes.

Gobierno corporativo & Compliance 

• Asistencia en materia de gobierno corporativo y mejora en los procesos de gestión y reporte.
• Desarrollo de códigos de gobierno societario o corporativos.
• Asistencia en la implementación de estructuras de gobierno societario efectivas.
• Elaboración de normas internas conforme a los lineamientos de organismos reguladores.
• Documentación de controles SOX.
• Pruebas de diseño y efectividad operativa de controles SOX.
• Evaluación y optimización de controles de procesos de negocio y sistemas.
• Implementación de soluciones de monitoreo continuo.
• Implementación de programas de compliance corporativos.

Responsabilidad penal empresaria

• Asesoramiento para la implementación y/o actualización de programas de integridad o anticorrupción.
• Elaboración de códigos de ética o conducta y políticas y procedimientos de riesgo reputación, compras, obsequios, donaciones etc.
• Desarrollo de metodologías e informes de autoevaluación de riesgos de delitos vinculados a la corrupción.
• Capacitaciones e-learning o presenciales.
• Due diligence de terceros y/o proveedores.
• Testing del programa de integridad.
• Servicio de recepción de denuncias.

Gestión integral de riesgos

• Implementación de modelos de administración de riesgos.
• Elaboración de matrices de riesgos.
• Coordinación del equipo de gestión de los riesgos.
• Desarrollo e implementación del manual de plan de continuidad de negocio.
• Capacitación integral del equipo de riesgos y de otras áreas estratégicas de la empresa.
• Creación de reportes para la junta directiva y la alta gerencia.
• Implementación de modelos de administración de riesgos.
• Elaboración de matrices de riesgos.
• Coordinación del equipo de gestión de los riesgos.

IT & ciberseguridad

• Diagnósticos y evaluación de la madurez en Ciberseguridad utilizando marcos globalmente reconocidos como NIST, la serie ISO/IEC 27.000 y COBIT.
• Diagnósticos de seguridad y controles en sistemas ERP.
• Monitoreo continuo de seguridad y controles en sistemas ERP.
• Evaluaciones de controles generales de IT

Intercambio de información tributaria (FATCA/OCDE)

• Desarrollo e implementación de las políticas y procedimientos de cumplimiento.
• Due diligence de la cartera de clientes actuales para determinar elegibilidad para su reporte.
  La Debida Diligencia sobre nuevos clientes para determinar su elegibilidad bajo FATCA/OCDE.
• Asesoría en la implementación de sistemas de mejoras y procesos de integración.
• Soporte en el análisis inicial de la cartera de clientes para determinar su reporte bajo FATCA/OCDE.
• Determinación de los cambios operativos necesarios y asesoría en su implementación.
• Capacitación del personal clave involucrados en el proceso.
• Evaluación final y auditoría de los procesos para garantizar el debido cumplimiento.