Inteligencia Artificial y Abogacía: El primer caso judicial argentino de uso indebido y su proyección en el ámbito extrajudicial.
Elaborado por Jorge Paternó y Daniela A. Keller
Elaborado por Jorge Paternó y Daniela A. Keller
Jorge Paternó junto con Daniela Keller, el autor analiza los estándares internacionales, el derecho comparado y el marco regulatorio argentino, con especial énfasis en medidas prácticas que los Sujetos Obligados pueden adoptar para garantizar el cumplimiento del deber de confidencialidad.
Los autores analizan la emisión del Decreto Nro. 353/2025 que instruye a diversos organismos del Estado Nacional -como ARCA, BCRA y UIF- a realizar una serie de adecuaciones normativas en función de los requerimientos establecidos por dicha norma. 1. Introducción En un contexto de fomentar el crecimiento económico, y en particular, la simplificación y desregularización
Los autores comparte algunas reflexiones sobre la Resolución UIF 95/2025 y brinda una serie de recomendaciones prácticas para los Sujetos Obligados. 1. La UIF actualiza el valor del módulo sancionatorio a $54.140 Mediante la Res UIF 95/2025, la Unidad de Información Financiera (“UIF”) actualizó el valor del módulo sancionatorio previsto en el artículo 24 de la
11 de marzo de 2024: Tras las revisiones en febrero de 2023 a la Recomendación 25 del GAFI sobre la propiedad beneficiaria y la transparencia de las estructuras jurídicas, el GAFI ha actualizado su guía basada en el riesgo para esta Recomendación. La guía complementa la existente sobre la Recomendación 24 sobre personas jurídicas y
Jorge Paternó, Socio Fundador de Compliance Solutions Partners, analiza aspectos sobresalientes del proceso de autoevaluación de riesgos de lavado en el marco del COVID-19.
Jorge Paternó, Socio de Compliance Solutions Partners, analiza los conceptos de un plan de Integridad según los lineamientos de la Oficina Anticorrupción.
Compliance Solutions Partners analiza cuestiones prácticas sobre el proceso de autoevaluación de riesgos aplicables al sector del mercado de capitales.
Compliance Solutions Partners analiza los aspectos fundamentales del proceso de autoevaluación de riesgos de lavado de activos para una efectiva implementación.
Jorge Paternó, Socio de CSPartners, analiza el programa de integridad en el marco de la Ley 27.401.