11 de marzo de 2024: Tras las revisiones en febrero de 2023 a la Recomendación 25 del GAFI sobre la propiedad beneficiaria y la transparencia de las estructuras jurídicas, el GAFI ha actualizado su guía basada en el riesgo para esta Recomendación. La guía complementa la existente sobre la Recomendación 24 sobre personas jurídicas y
El objeto de esta publicación es exponer las principales observaciones detectadas en el análisis de los
Informes Técnicos (IT) de Autoevaluaciones de Riesgos (AER) presentados por los sujetos obligados ante la
Dirección de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) con respecto al año 2021, así como
detallar las mejores prácticas relativas a la elaboración de las Autoevaluaciones de Riesgos y la remisión de
los respectivos Informes Técnicos
La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) presentó su Manual de delitos económicos: tipologías y herramientas de investigación.
El Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso el proyecto de reforma del sistema normativo nacional de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La propuesta de modificación es el resultado de la cooperación y coordinación de todos los actores preponderantes del sistema PLAyFT.
La UIF deja sin efecto la Resolución 113/2021 y dispone nuevos valores de referencia correspondientes a las Resoluciones 127/2012, 50/2013 y 489/2013, modificatorias y complementarias.
La UIF actualiza ciertos umbrales establecidos en las Resoluciones 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 140/2012, 30/2017, 21/2018 y 28/2018 para promover una prevención eficaz del lavado de activos.
La UIF modifica sus normas relativas al “Perfil Transaccional” que las Entidades Financieras, del Mercado de Capitales y el sector Asegurador deberán cumplir.
El GAFI publica la guía actualizada para un establecer un enfoque basado en riesgos para los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales.
La UIF actualiza las medidas y procedimientos que la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios deberán observar en sus actuaciones.
La UIF incorpora importantes cambios en la metodología de identificación de clientes de los diferentes Sujetos Obligados.