En el marco del Congreso Sudamericano PLAFT 2025, organizado por FORUM Foros y Conferencias para la Capacitación Corporativa, entrevistaron a Jorge Paternó, socio de CSP Partners Argentina y Uruguay. A continuación, la nota completa contando su experiencia en el evento y por qué consideran valioso ser parte de este espacio de networking y actualización en
Nos complace informar que CSPartners se suma como sponsor Excellence de Finlaw, una red integrada por abogados, oficiales de cumplimiento y directivos de diferentes sectores relacionados con tecnología, cripto, finanzas, bancario y mercado de valores. Te invitamos a conocer su sitio web.
Ayer fue un día especial 👉 estuvimos presentes en la 15 edición del Congreso Sudamericano de PLAFT de FORUM Foros y Conferencias para la Capacitación Corporativa con el equipo de CSP, Daniela Keller, Daniela Blumetti y Jorge Paternó. Lo vivimos desde dos roles distintos, pero igualmente enriquecedores: 🔹 Como sponsors, lo que nos permitió recibir,
Elaborado por Jorge Paternó y Daniela A. Keller
Jorge Paternó junto con Daniela Keller, el autor analiza los estándares internacionales, el derecho comparado y el marco regulatorio argentino, con especial énfasis en medidas prácticas que los Sujetos Obligados pueden adoptar para garantizar el cumplimiento del deber de confidencialidad.
Los autores analizan la emisión del Decreto Nro. 353/2025 que instruye a diversos organismos del Estado Nacional -como ARCA, BCRA y UIF- a realizar una serie de adecuaciones normativas en función de los requerimientos establecidos por dicha norma. 1. Introducción En un contexto de fomentar el crecimiento económico, y en particular, la simplificación y desregularización
Los autores comparte algunas reflexiones sobre la Resolución UIF 95/2025 y brinda una serie de recomendaciones prácticas para los Sujetos Obligados. 1. La UIF actualiza el valor del módulo sancionatorio a $54.140 Mediante la Res UIF 95/2025, la Unidad de Información Financiera (“UIF”) actualizó el valor del módulo sancionatorio previsto en el artículo 24 de la
El 22 de abril de 2025, nuestro socio, Jorge Paternó fue instructor del curso “Herramientas tecnológicas para el monitoreo continuo de transacciones para la Prevención del Lavado de Activos – Seminario LatAm” organizado por Forum.
El pasado 31 de octubre de 2024, tuvimos la oportunidad de moderar el bloque “Sector de Capitales: el Funcionamiento del Sistema PLA/FT”, en el 14º Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo organizado por FORUM Foros y Conferencias para la Capacitación Corporativa y dirigido por Alberto Rabinstein, que se llevó