Contamos con una trayectoria de base sólida, fundamental para desarrollar un entendimiento amplio y dinámico de las actividades de negocios.
Diseñamos soluciones de largo plazo que protejan los negocios de nuestros clientes y contribuyan a consolidar su reputación en el mercado.
Brindamos servicios focalizados en las necesidades de los clientes teniendo en cuenta las regulaciones y buenas prácticas de la industria en la cual desarrollan sus actividades.
Creemos firmemente que la diversidad de enfoques potencia el servicio a los clientes.
Prevención del lavado de activos, responsabilidad penal empresaria, capacitaciones, FATCA & OCDE, investigaciones internas, líneas de denuncias y protección de datos personales entre otros.
Auditorías internas y externas, sindicatura, evaluaciones de control interno, estados contables, revisiones externas independientes ante la UIF y asesoramiento en materia de auditoría.
Búsqueda y reclutamiento de personal, servicios especializados de loan staff, Directorio, desempeño de la función de responsable de cumplimiento regulatorio, oficial de Cumplimiento ante la UIF etc.
Asesoramiento impositivo, impuesto de personas humanas, liquidación de sueldos, procedimiento tributario, regímenes de promoción, planeamiento tributario y consultoría general.
Agentes del Mercado de Capitales
Aseguradoras
Bancos
Casas & Agencias de Cambio
Casinos & Juegos de Azar
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Fideicomisos y Fiduciarios
Fintechs
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Mutuales y Cooperativas
Real Estate y Construcción
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Otras PyMEs y Grandes Empresas
Otros Sujetos Obligados UIF