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Resolución 117/2019 UIF

Con el fin de contribuir a una prevención eficaz de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, la Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza los umbrales fijados en sus directivas e instrucciones respecto de las medidas que deben aplicar los sujetos obligados (según art. 20 de la Ley 25.246) para la identificación y conocimiento de sus clientes.

Resolución 76/2019 UIF

A fin de establecer las obligaciones que los Sujetos Obligados deberán cumplir para gestionar los riesgos de LA/FT conforme las Recomendaciones emitidas por el GAFI y debido a un cambio en la composición del sector de tarjetas de crédito y compra, la Unidad de Información Financiera (UIF) fija los lineamientos para la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y de cumplimiento mínimo que los Sujetos Obligados que son operadores del sector de tarjetas de crédito y compra, y emisores de cheques de viajero, deberán adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales de LA/FT.

Resolución 67-E/2017

La UIF crea el Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo. La medida tiene el objetivo de registrar, organizar, sistematizar y controlar el listado de personas humanas habilitadas para emitir informes de revisión externa independiente vinculadas al cumplimiento, por parte de los Sujetos Obligados, de los requisitos establecidos en la Ley 25.246, el Decreto 290/07 y en las reglamentaciones emitidas la UIF en la materia.

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