Prevención del lavado de activos, responsabilidad penal empresaria, capacitaciones, FATCA & OCDE, investigaciones internas, líneas de denuncias y protección de datos personales entre otros.
Auditorías internas y externas, sindicatura, evaluaciones de control interno, estados contables, revisiones externas independientes ante la UIF y asesoramiento en materia de auditoría.
Búsqueda y reclutamiento de personal, servicios especializados de loan staff, Directorio, desempeño de la función de responsable de cumplimiento regulatorio, oficial de Cumplimiento ante la UIF etc.
Asesoramiento impositivo, impuesto de personas humanas, liquidación de sueldos, procedimiento tributario, regímenes de promoción, planeamiento tributario y consultoría general.
Brindamos asesoramiento en relación con el marco legal y regulatorio dispuesto por la Comisión Nacional de Valores, Banco Central de la República Argentina y los mercados de valores entre otros aspectos.
Prevención del lavado de activos, responsabilidad penal empresaria, capacitaciones, FATCA & OCDE, investigaciones internas, líneas de denuncias y protección de datos personales entre otros.
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