Daily Archives: 29 de julio de 2019

Resolución 76/2019 UIF

A fin de establecer las obligaciones que los Sujetos Obligados deberán cumplir para gestionar los riesgos de LA/FT conforme las Recomendaciones emitidas por el GAFI y debido a un cambio en la composición del sector de tarjetas de crédito y compra, la Unidad de Información Financiera (UIF) fija los lineamientos para la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y de cumplimiento mínimo que los Sujetos Obligados que son operadores del sector de tarjetas de crédito y compra, y emisores de cheques de viajero, deberán adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales de LA/FT.

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